一、 会议通知发出时间和方式
关于召开尚药局（宁夏）制药有限公司第一届股东会议的通知于2019年4月15日以电话及电子邮件的形式发出。
二、 会议召开的时间、地点
2019年4月21日，尚药局（宁夏）制药有限公司第一届董事会在宁夏高新区育成中心二期三号楼公司会议室召开，会议召开符合公司法及公司《章程》的规定。
三、 会议出席情况：
董事长：吕宝俊
股东：李学珊、王振和、孙新鹏
海长梅总经理列席会议
四、 会议内容：
1.在总经理海长梅的陪同下，各位股东对生产厂区进行了实地考察，详细地了解了公司目前生产情况及人员安排。
2.会议正式开始后，由董事长吕宝俊介绍了公司主要产品培植牛黄的发展历史，现状以及未来前景。
3.会议明确了各股东的持股比例和股金的到账情况，确定了股本金最后缴纳期限为2019年9月30日，逾期未到账的股本金所对应股份将视为无效，并从工商登记中删除，同时完善了相应的公司章程。
4.会议明确制定了公司今后的发展战略。
5.本股东会决议由董事长吕宝俊签章后即刻生效，同时下发给公司各位股东。
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